Fortell om tilbudet

FB TW YT PN
E

t casino i den AMERIKANSKE delstaten California har blitt bøtelagt $8m følge en undersøkelse som avdekket gjentatte brudd på AMERIKANSKE anti-hvitvasking lover winstar daglig poker-turneringer. Den Økonomiske Forbrytelser Enforcement Network (FinCEN) fant at Artichoke Joe ' s Casino (DETTE) i San Bruno, California hadde krenket forsettlig AML lover over en åtte-års perioden mellom oktober 2009 og November 2017 winstar største casinoet i verden.
FinCEN funnet at DETTE hadde mislyktes i å implementere og vedlikeholde en effektiv anti-hvitvasking av penger programmet, i tillegg unnlater å rapportere en rekke mistenkelige transaksjoner i perioden. I Mars 2011, DETTE var gjenstand for et raid av statlige og Føderale politiet som førte til tiltale og domfellelse av DETTE to kunder for lån-sharking og pengeutpressing lovbrudd. Etterforskningen senere avslørt at to senior-nivå casino ansatte visste at lånet-haier var å drive kriminell aktivitet gjennom kortet club og bruke DETTE spillsjetonger til rette for ulovlige transaksjoner, men effektivt vendte det blinde øyet til disse forekomster av ikke å sende inn Rapporter enhver Mistenkelig Aktivitet (SARs) på denne aktiviteten hvor mange plasser på rocky gap casino. I en rekke tilfeller, låne-haier gitt DETTE spillsjetonger til kunder på casino gulvet i ren synet av casino ansatte hvor mange plasser på elver casino.

Fungerende Direktør i FinCEN, Jamal El-Hindi sa i en uttalelse at: "i mange år, Artichoke Joe' s vendte det blinde øyet til å låne sharking, mistenkelig overføringer av høy verdi spillsjetonger og avskyelig kriminell aktivitet som fant sted i vanlig skue. FinCEN er $8 millioner sivil straff resultater fra kortet club manglende evne til å etablere tilstrekkelig internkontroll og dens forsettlige overtredelser av Bank Hemmelighold Handle."Artichoke Joe ' s også ble funnet å ikke ha etablert prosedyrer som ville tillate proposisjonale spillere (spillere som er betalt av kasinoer eller kort klubber til å satse på et spill) eller andre ansatte som kan ha observert mistenkelige transaksjoner til å rapportere disse aktivitetene hvor mange plasser på thunder valley casino. El-Hindi lagt til: "Kasinoer, kort klubber og andre i gaming industrien bør vurdere deres risiko for å bli utnyttet av kriminelle elementer, og forstår at de vil bli holdt ansvarlige dersom de se bort fra anti-hvitvasking av penger og ulovlig finans lover."Denne betydelige tiltak understreker behovet for alle enheter, inkludert de som er i gaming industrien, til å bygge en robust kultur av samsvar i sine retningslinjer og prosedyrer for å sikre at de ikke er tilrettelegging av ulovlige aktiviteter." la forge casino restaurant newport ri 02840.

Winstar daglig poker-turneringer

TOP